Вниманию акционеров Акционерного общества «Научно-производственной фирмы «Геофизика»

Вниманию акционеров
Акционерного общества «Научно-производственной фирмы «Геофизика»

(далее по тексту - Общество)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, корп. 1, ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, корп. 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-30899-D от 25.08.2004 г.).


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 28 апреля 2020 г. на официальном сайте Общества по адресу: bngf.ru в разделе “Акционерам и инвесторам”, а также по адресу: г. Уфа, ул. Ленина,13, оф.405 с 10.00 до 17.00 или по телефону 8(347)246-28-51.

Совет директоров