Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика»
(далее по тексту – Общество)

Уважаемый акционер!

АО НПФ «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1 ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «27» июля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «27» июля 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «03» июля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав Общества положений об объявленных акциях и утверждение его в новой редакции.
2. Увеличение уставного капитала Общества.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем, с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с «07» июля 2023 г. по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1, офис 316 с 8.00 до 15.00 или по телефону 8 (347) 293-99-10. Номинальному держателю указанная информация и материалы будут переданы в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» через держателя реестра Общества.

Совет директоров

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров