2020

Вниманию акционеров
Акционерного общества «Научно-производственной фирмы «Геофизика»

(далее по тексту - Общество)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, корп. 1, ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, корп. 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-30899-D от 25.08.2004 г.).


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 28 апреля 2020 г. на официальном сайте Общества по адресу: bngf.ru в разделе “Акционерам и инвесторам”, а также по адресу: г. Уфа, ул. Ленина,13, оф.405 с 10.00 до 17.00 или по телефону 8(347)246-28-51.


Совет директоров


1. Бюллетень для голосования
2. Проект годового отчета за 2019 г.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.
4. Аудиторское заключение за 2019 г.
5. Отчет ревизионной комиссии за 2019 г.
6. Информация к вопросу №3 о распределении чистой прибыли Общества