Вниманию акционеров Акционерного общества «Научно-производственной фирмы «Геофизика»
Вниманию акционеров
Акционерного общества «Научно — производственная фирма «Геофизика»
(далее по тексту — АО НПФ «Геофизика»)
450097, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1
Уважаемые акционеры!
АО НПФ «Геофизика» (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1 ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «13» мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Комсомольская, 2/1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «13» мая 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-30353-D.
-
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 г.
- Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- Избрание совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 22 апреля 2024 г. по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1, оф. 316 с 10.00 до 17.00 или по телефону 8 (347) 293-99-10. Номинальному держателю указанная информация и материалы будут переданы в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» через держателя реестра Общества.
Совет директоров
Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров